外地两男子来江西寻乌县 转移涉诈资金被判刑

2025年1月，一名自称“阿伟”的男子假借网恋之名，从多名江西寻乌县女子处骗得一百多万元，阿香便是其中一位受害者。“阿伟”哄骗阿香投资黄金，诱使其将现金交给自己推荐的虚拟货币交易商（U商）。为顺利拿到钱款，“阿伟”找到抚州的小俊，让其冒充U商前往寻乌收取10万元现金，并承诺支付“辛苦费”。小俊满口答应，随即开车接上小龙驶向寻乌。两人根据导航抵达寻乌，与阿香约定见面地点。随后，小俊将车停在一家汽贸公司附近，由小龙拿着（用于联系的）手机下车找到阿香，并从其手中接过了装有10万元现金的袋子。两人拿到钱后，立即驱车前往外县的一家银行，由小俊将这10万元现金存入了上线提供的账户。后来，阿香因无法取款才意识到被骗，遂报警。案发后，小俊和小龙向阿香赔偿了10万元，获得了阿香的谅解。

寻乌县人民检察院经审查认为，小俊和小龙协助“阿伟”转移涉诈资金的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在提起公诉时，考虑到小俊和小龙均系从犯，且均有退赔并取得谅解等法定、酌定从宽情节，同时二人的归案方式存在区别（小俊系主动投案，小龙系被抓获归案），检察院对小俊、小龙分别提出了“有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元”及“有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元”的量刑建议。该量刑建议最终被法院完全采纳。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

检察官提醒：法律红线不可逾越！ 切莫因贪图“辛苦费”“轻松钱”而参与不法资金的转移！为涉诈资金“跑腿”“转账”看似简单，实则已触犯刑法，最终将面临牢狱之灾和财产损失。在此也提醒广大居民，务必提高反诈意识，不轻信陌生人，更勿将钱财交予陌生人。遇有可疑情况，请立即报警，牢牢守住钱袋子，共同守护幸福家。

来源：寻乌检察

编辑：李志刚

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